Los empresarios y empresas están citados en el informe de la UIF y recibieron créditos vinculados y desviaron la cartera crediticia del Banco Fassil, a la Cuenta Nro. 324531 caja de ahorro en moneda nacional a nombre de Santa Cruz Financial Group, el informe refleja cifras del 5 de enero de 2018 al 31 de mayo del 2021, reveló la red televisiva DTV.
El informe de la UIF identificó al empresario y a la empresa que formó parte de los denominados “créditos vinculados” que llegaron a un monto de Bs 4.000.000.000, recursos económicos que fueron desviados de los ahorros de los clientes de esta entidad que hasta el momento tiene en la cárcel a cinco de sus máximos exejecutivos.
Conoce la lista a continuación: